Обход ограничен по глубине, ветвлению и бюджету запросов — публичные API лимитированы. Первый запрос по новому кошельку медленный (тянем историю), повторный — из кэша.
Сравнивает набор кошельков: прямые переводы между ними, общие контрагенты, совпадение по времени активности. Связь — это сигнал для проверки, не доказательство одного владельца.